Head de Monitoramento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Fraudes

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Nascemos em 2001 para transformar a infraestrutura do sistema financeiro brasileiro. Desde então, nos tornamos referência em tecnologia e dados, desenvolvendo soluções que movimentam trilhões de reais em transações com segurança, eficiência e inteligência.

Somos especialistas em registro de ativos, pagamentos digitais e dados que viram decisões estratégicas. Aqui, você trabalha com propósito, inovação e impacto real.

Nossos valores nos movem:

• Apaixonados por clientes — buscamos encantar, não apenas atender.

• Gente que gosta de gente — diversidade, inclusão e desenvolvimento fazem parte de quem somos.

• Integridade no DNA — ética e transparência em todas as relações.

• Direcionados por dados — inteligência como base para decisões consistentes.

• Inovação na veia — criamos, testamos e evoluímos todos os dias.

• Fanáticos por resultados — entregamos impacto, não apenas esforço.

Diversidade é parte integral do nosso negócio. 

Todas as nossas vagas são destinadas a todos os perfis. Valorizamos diferentes vivências, trajetórias e olhares.

Se você é apaixonado(a) por tecnologia, quer crescer e ajudar a transformar o mercado financeiro e outros setores, aqui é o seu lugar.

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Buscamos uma pessoa para liderar a agenda de prevenção a fraudes, monitoramento de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro atuando de forma estratégica e transversal na estrutura de Riscos .

Procuramos profissionais com experiência relevante no mercado financeiro, especialmente na atuação com clientes pessoa jurídica (PJ), que tenham vivência em ambientes regulados, complexos e de alta criticidade.

Essa pessoa será responsável por liderar o tema na organização , estruturar processos, implementar capacidades e desenvolver a cultura e as competências necessárias para a gestão desses temas, garantindo uma abordagem integrada, robusta e aderente às necessidades do negócio e ao ambiente regulatório.

• Liderar a estratégia e a governança dos temas de prevenção a fraudes, monitoramento de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro e Know Your Customer (KYC), em negócio B2B.
• Estruturar, revisar e implementar processos, políticas, metodologias, controles, ferramentas e indicadores relacionados aos temas.
• Desenvolver e implementar a competência organizacional necessária para prevenção, detecção e resposta a riscos.
• Atuar de forma transversal com todas as áreas da organização.
• Estruturar modelos de monitoramento, identificação de riscos de integridade e fraudes, prevenção, detecção e tratamento de eventos.
• Definir e acompanhar indicadores de performance, efetividade dos controles e exposição a riscos, promovendo melhoria contínua.
• Liderar projetos de transformação e implementação de novas ferramentas, processos e soluções de prevenção.
• Desenvolver e executar programas de capacitação e treinamento, disseminando conhecimento e boas práticas para as equipes envolvidas.
• Acompanhar mudanças regulatórias, tendências de mercado e novas tipologias de fraude, lavagem de dinheiro e golpes, traduzindo-as em ações concretas para a organização.
• Estabelecer fóruns e mecanismos de governança, garantindo clareza de papéis, responsabilidades e tomada de decisão.
• Evoluir a visão integrada dos riscos de fraude, lavagem de dinheiro, golpes e identidade, buscando sinergias e evitando atuação fragmentada.
• Reportar riscos, evolução da agenda, principais indicadores e planos de ação diretamente à Diretora de Riscos.

Buscamos uma liderança com visão estratégica e hands-on, capaz de combinar conhecimento técnico, capacidade de estruturação e forte habilidade de influência.

• Experiência sólida no mercado financeiro, preferencialmente em bancos, instituições de pagamento, fintechs, adquirência, crédito ou negócios financeiros.
• Experiência relevante e comprovada com clientes pessoa jurídica (PJ) e compreensão das particularidades de onboarding, identificação, análise e monitoramento de transações atipicas desse público.
• Conhecimento e experiência em KYC, PLD, prevenção a fraudes e/ou prevenção a golpes.
• Experiência comprovada na construção e operação de soluções de monitoramento de transações atípicas em escala, incluindo definição de cenários, regras, alertas, priorização, análise técnica de indícios, investigação, case management, analytics e automação;
• Experiência em posições de liderança ou gestão de agendas multidisciplinares de risco.
• Capacidade de desenhar e implementar processos, governança, controles e indicadores.
• Visão sistêmica e capacidade de conectar riscos, negócio, tecnologia, dados e operações.
• Forte capacidade analítica e de tomada de decisão baseada em dados.
• Habilidade para influenciar e engajar diferentes áreas e níveis de senioridade.
• Capacidade de traduzir temas técnicos e regulatórios em processos e soluções práticas para o negócio.
• Perfil construtor, com autonomia, senso de dono e capacidade de atuar em ambientes de transformação.
• Excelente comunicação, capacidade de articulação e habilidade para desenvolver pessoas e disseminar conhecimento.

Modelo de Trabalho Híbrido: 2x por semana no escritório.

Salário compatível com o mercado - CLT.

Benefícios:

• Convênio Médico e Odontológico
• Vale Refeição - Ticket
• Seguro de Vida
• Auxilio Home Office
• PLR
• Previdência Privada
• Auxílio Creche
• WellHub e Totalpass

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima 1485 - Próximo ao metrô Faria Lima.

Seja bem-vindo à Núclea, onde a tecnologia e inovação criam soluções que movem a economia e promovem um futuro mais conectado.

Somos a maior provedora de infraestrutura bancária e inteligência de dados no Brasil, alimentados por uma paixão por resultados e pela crença de que nossas conexões são fundamentais para gerar valor.

Guiados pela diversidade e inclusão, construímos um ambiente acolhedor e responsável, usando tecnologia, dados e inovação como pilares para impactar positivamente e contribuir para o crescimento de empresas em todo o país.